Dagsorden: 18. september 2025 kl. 14:00
Deltagere
- Jesper Lærke
- Pia Vestergaard
- Erik Viborg
- Henrik Hammelsvang
- Bent Brodersen
- Susanne Høj
- Henrik Andersen
Dagsorden
Kopier link til punktet - Print
2: Ringkøbing Fjord Museer - Regnskab 2024
Sagsnr: 25-012172
SagsfremstillingRingkøbing Fjord Museer fremsender deres årsregnskab for 2024 til godkendelse.
Byrådet har den 13. januar 2009 besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget kan godkende regnskaberne for Ringkøbing-Skjern Museum.
Tilsyn med driftstilskud – jf. Kulturministeriets regler
Den offentlige hovedtilskudsyder – altså kommunen – har ansvar for at føre tilsyn med, hvordan modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet bruger midlerne. Det betyder, at vi skal sikre, at tilskuddet bliver brugt til det formål, det er givet til, og at det sker i overensstemmelse med gældende love, regler og eventuelle aftaler.
Kommunen kan – hvis der er behov for det – beslutte at iværksætte et skærpet tilsyn med en tilskudsmodtager.
Bekendtgørelse nr. 1701 begge af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
ØkonomiRegnskabet for 2024 udviser et underskud på 2,158 mio. kr. mod et overskud i 2023 på 1,238 mio. kr. Jf. ledelsens årsberetning er der følgende bemærkninger til regnskabsresultatet:
"I forhold til budgettet, har museet realiseret lavere entreindtægter fra Lyngvig Fyr. Endvidere er de realiserede gager og lønninger forøget i forhold til budget, ligesom udgifter til administration m.m. er større end budgettet. Der henvises til nedenstående bemærkninger vedrørende Lyngvig Fyr samt udgifter til personale. Det bemærkes også, at det ikke budgetterede køb af Vikingvej 1 til fremtidig udvikling af Bork Vikingehavn har påvirket resultatet.
Udviklingen i årets resultat påvirker naturligt museets likviditet. Grundet museets generelle kapitalberedskab, herunder det forhold at museet har udvalgte ejendomme til salg som led i den overordnede strategi, vurderer ledelsen ikke, at der er udfordringer med museets likviditet. Endvidere noteres det, at udbetalingen af statslige og kommunale tilskud modtages også i perioder, hvor sæsonen ikke er påbegyndt, hvilket styrker likviditeten udenfor sæson."
Museets revision har oplyst, at den udførte revision af årsrapporten ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger.
Viden & Strategi, Økonomi har udarbejdet nedenstående oversigt over de væsentligste punkter i regnskabet:
Ringkøbing Fjord Museer - regnskab 2022-2024
| 2022
| 2023
| 2024
|
| Indtægter | 37.281.543 | 41.724.578 | 49.193.184 |
| Omkostninger | 37.217.384 | 40.486.668 | 51.351.528 |
| Årets resultat | 64.159 | 1.237.910 | -2.158.344 |
| Kortfristet gæld | 5.123.388 | 6.308.697 | 9.529.684 |
| Omsætningsaktiver | 9.176.372 | 10.593.886 | 10.383.742 |
| Likviditetsgrad | 179 | 168 | 109 |
| Langfristet gæld | 2.987.083 | 2.783.435 | 2.667.496 |
| Egenkapital | 27.328.537 | 13.960.985 | 11.802.641 |
Det bemærkes, at likviditetsgraden er faldet fra 168 til 109% Det store fald skyldes en stigning i kortfristet gæld på godt 3 mio. kr. Museet oplyser, at dette skyldes optagelse af et kortvarigt lån på 2,5 mio. kr., der er tilbagebetalt i januar 2025.
EffektvurderingIngen bemærkninger.
IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet for Ringkøbing Fjord Museer.
BilagBeslutningKopier link til punktet - Print
3LUKKET PUNKT: Filmpuljen - ansøgning om støtte til filmprojekt
Sagsnr: 25-015795
Kopier link til punktet - Print
4: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025, Kultur- og Fritid
Sagsnr: 24-024913
SagsfremstillingAdministrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering.
Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2025, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.
Budgetopfølgningen viser et samlet forventet netto merforbrug på i alt 3,420 mio. kr., fordelt med 2,820 mio. kr. på Kulturområdet og 0,6 mio. kr. på Fritidsområdet.
Udviklingen i årets budgetopfølgning fremgår af nedenstående diagram.
Denne måneds budgetopfølgning fremgår af nedenstående oversigt.
Budgetopfølgningen er samlet set forbedret en anelse i forhold til sidste budgetopfølgning. Der er tale om mindre ændringer i på forskellige områder. Den samlede forventede nettomerudgift er planlagt og finansieres af overførte midler, jf. tidligere beslutninger.
Lovgrundlag og juridisk vurderingIngen bemærkninger.
ØkonomiViden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.
EffektvurderingIngen bemærkninger.
IndstillingAdministrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 tages til efterretning.
BilagIngen bilag.
BeslutningKopier link til punktet - Print
5: Gensidig orientering
Sagsnr:
SagsfremstillingKulturpuljen:
- Der er givet afslag på en ansøgning fra Velling Menighedsråd, Bystuen og Velling Sogneforening på 10.000 kr. til et foredrag med Æbelø-brødrene, der har skrevet bogen De Fortabte Sønner, da der ikke tidligere er givet støtte til lignende arrangementer. Derudover skyldes afslaget også, at der d. 3. september 2025 var samme arrangement på Videbæk Bibliotek
Arrangementer:
- DBU om ny viden om kunstgræsbaner, 1. oktober i Silkeborg.
- Temaaften 21. oktober: Hvordan giver vi alle børn adgang til fællesskaber i fritidslivet?
Øvrig orientering:
- Kunstgræsbaner/non-infill
- Statstilskud fra det kulturelle aktstykke (tidl. Kulturaftalen)
Ingen bilag.
Beslutning