Referat: 7. februar 2023 kl. 08:00

Mødelokale 6, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

  • Lennart Qvist
  • Jens Jacob Østergaard
  • Hans Østergaard
  • Niels Rasmussen
  • Søren Elbæk
  • Kristian Andersen
  • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Orientering om kommunens restancer, ultimo 2022

Sagsnr: 15-034833

Sagsfremstilling

Nedenfor er vist en oversigt over de krav, som Ringkøbing-Skjern Kommune ved udgangen af
2022 har til inddrivelse hos Gældsstyrelsen (SKAT).
Herudover er anført restancerne fra og med 2017 for fortrinsberettigede krav, som kommunen
selv forestår inddrivelsen af. Til sammenligning er anført de tilsvarende tal opgjort ultimo 2021.

RestanceartUlt. 2021Ult. 2022
 Krav til inddrivelse hos Gældsstyrelsen  
 Ejd.skat og renovation fra før 2017545.000527.000 
 Boligstøtte2.065.0002.326.000 
 Forældrebetaling, daginstitutioner2.404.0002.609.000 
 Kontanthjælp2.473.0002.361.000 
 Øvrige kommunale krav6.897.0006.758.000 
 Civilretlige krav1.378.0001.288.000 
 Renter7.493.0008.198.000 
 Gebyrer mv.2.117.0002.059.000 
 Krav til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, i alt  25.372.000  26.126.000
   
 Krav, der inddrives af kommunen  
 Ejendomsskat og renovation 2017-2022171.000727.000 
   
 TOTAL25.543.00026.853.000

Kommunale krav, der ikke betales rettidigt, bliver i henhold til lovgivningen overdraget til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen (SKAT), når betalingsfristen er overskredet, og den kommunale
rykkerprocedure er afsluttet uden resultat. Restancer vedr. ejendomsskat og renovation (fortrinsberettigede krav) er undtagelser herfra, da kommunen siden 2017 har været bemyndiget til at forestå inddrivelse af disse poster.

Ifølge ovenstående er der i løbet af 2022 sket en forøgelse af kommunens samlede restancer
med i alt ca. 1,3 mio. kr. Forøgelsen er for størstedelens vedkommende sket på de krav, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Herudover er kommunens "egne" krav steget med ca. 0,5 mio. kr., der hovedsagelig kan tilskrives manglende afregning for renovation vedr. Søndervig Feriepark. Denne fordring er under afklaring, og forventes indbetalt snarest.

De største restanceposter vedrører renter og gebyrer med ca. 10,2 mio. kr., svarende til ca. 39%
af den samlede restancemasse.
Gældsstyrelsen tilskriver løbende renter på samtlige de fordringer, som er overgivet til inddrivelse. Det må formodes, at en stor del af denne restancegruppe vil være uerholdelig. Herudover formodes det, at en relativ stor andel af kravene hos Gældsstyrelsens har en alder, hvor kravene må anses for forældede, hvorfor de må forventes afskrevet. Afgørelsen af dette ligger hos Gældsstyrelsen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om opkrævning og inddrivelse af visse restancer.

Økonomi

Ifølge oplysninger fra Gældsstyrelsen udgør restancerne for samtlige landets kommuner under ét
ca. 5,0 mia. kr. ved udløbet af 2022.
Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune havde været en "gennemsnits-kommune", ville kommunens
andel være ca. 1%, svarende til ca. 50 mio. kr.
Ringkøbing-Skjern Kommunes andel ligger dog noget under landsgennemsnittet, da restancerne
(excl. kommunens egne inddrivelsesrestancer) udgør ca. 26,1 mio. kr., svarende til ca. 0,5 % af
de samlede kommunale restancer på landsplan.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

  • at orientering tages til efterretning

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetlægningsprocedure for perioden 2024 - 2027

Sagsnr: 22-026732

Sagsfremstilling

Viden og Strategi - Økonomi fremsender forslag til budgetlægningsprocedure, herunder tidsplan for budgetlægningsperioden 2024 - 2027 samt drifts- og anlægsrammer, til godkendelse.

Den vedlagte procedurebeskrivelse handler om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2023. Drifts- og anlægsrammer fremgår af side 5 og side 8. 

Beskrivelse af budgetlægningsproceduren indeholder forslag til en overordnet tidsplan samt procedure for

  • fastsættelse af budgetrammer
  • budgetlægning
  • politisk behandling af budgettet
  • hvad der sker efter budgetvedtagelsen

Økonomisk politik

Ved budgetlægningen sidste år blev der fastsat følgende målsætninger for den økonomiske politik:

  • Robusthed - mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året.
  • Overholdelse af KL's udmeldte andel af rammen for serviceudgifter.
  • Intet kassetræk.
  • Et skattefinansieret bruttoanlægsbudget på 135 mio. kr. årligt.

Administrationen anbefaler, at den sidste målsætning vedrørende anlæg omformuleres i lyset af at KL forventeligt igen vil udmelde en vejledende anlægsramme på kommuneniveau. Administrationen anbefaler at den økonomiske politik indeholder målsætning om overholdelse af en sådan ramme. Disse mål (inkl. justering på anlæg) er indarbejdet i det vedhæftede forslag til budgetlægningsprocedure for perioden 2024 - 2027.

Det økonomiske udgangspunkt

Det skal bemærkes, at kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Der er således stor usikkerhed om et eventuelt behov for tilpasninger af hensyn til den kortsigtede kassebeholdning. Givet strukturen i budgettet (hvor der er forudsat kassetræk i alle år) vil der før eller senere skulle ske en reduktion af drifts- eller anlægsniveauet. 

Det er i procedurebeskrivelsen som sidste år forudsat, at forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer skal modsvares af et kompenserende finansieringsforslag. Herudover foreslår administrationen at der indarbejdes økonomisk råderum i budgettet jf. næste afsnit. 

Der vil efter byrådsmødet den 21. marts 2023 blive afholdt et informationsmøde om budgetprocessen med særlig fokus på anlæg.

Økonomisk råderum

Med henblik på at kunne understøtte budgetlægningen og skabe muligheder for politisk prioritering er der indarbejdet en effektiviseringsramme på ½ procent årligt - dvs. 0,5 pct. i 2024, 1 pct. i 2025, 1,5 pct. i 2026 og 2 pct. i 2027. Effektiviseringsrammen er beregnet på baggrund af budgetrammen for enheder med overførselsadgang. Der er i praksis tale om videreførsel af den tidligere indarbejdede effektiviseringsramme på 0,5% pr. år, som blev indført ved budgetlægningen for perioden 2020 - 2023. Beslutningen fra budget 2020 indebærer, at budgetterne i 2023 var reduceret med 2 pct. i forhold til 2019. Med den her foreslåede forlængelse bliver reduktionen 4 pct. i 2027 sammenlignet med 2019, dog blev Sundhed og Omsorg i forbindelse budgetlægningen for 2022 - 2024 kompenseret for halvdelen af reduktionen for perioden 2022 - 2024. Det vil være op til det enkelte udvalg at beslutte, hvorledes effektiviseringsrammen på 0,5 pct. pr. år skal fordeles under det enkelte udvalgsområde. 

Det enkelte fagudvalg skal i forlængelse af møderne i april meddele Økonomiudvalget, hvilke metoder der tænkes anvendt til udmøntning af effektiviseringsrammen. Der er ikke tale om budget-skemaer, men en kort skriftlig orientering, som forelægges Økonomiudvalget til orientering efterfølgende. 

Igennem en årrække har en del af grundlaget for budgetlægningen været, at der har været nul-fremskrivning af varekøb og visse tjenesteydelser (arterne 2.2, 2.3, 2.9 og 4.0). Nulfremskrivning indebærer, at budgettet er uændret fra år til år. Såfremt man skulle have prisfremskrevet disse områder fra 2022 til 2023 med skønnet fra juni 2022, ville udgiften have været ca. 3,3 mio. kr. Set over hele budgetperioden 2023 - 2026 er der med nulfremskrivningen indarbejdet et råderum på ca. 35 mio. kr. i budget 2023. Det forudsættes i budgetproceduren for 2024-2027, at der fortsat genereres et råderum via nul-fremskrivning. 

MED-inddragelse

I procedurebeskrivelsen er det forudsat, at der som sidste år skal indhentes høringssvar af fagudvalgene fra FagMED til de budgetforslag som fagudvalget påtænker at fremsende til budgetkonferencen. Høringssvaret afleveres sammen med det øvrige budgetmateriale den 23. juni 2023.

Der er i tidsplanen lagt et møde ind mellem Økonomiudvalget og HovedMED både den 25. april og den 22. august 2023.

Politiske møder

Økonomiudvalget beslutning om budgetlægningsprocedure bliver fremsendt til fagudvalgene med henblik på udvalgenes tilrettelæggelse af egen proces. Herefter afholder fagudvalgene i april måned møde med de enkelte FagMED. Økonomiudvalget afholder tilsvarende møder med det koordinerende AdministrationsMED og HovedMED. 

Som nævnt ovenfor planlægges et informationsmøde i forlængelse af byrådsmødet 21. marts 2023.

Herudover afholdes et informationsmøde med Byrådet om budgetsituationen tirsdag den 15. august 2023 i forlængelse af byrådsmødet.

Thomas Andersen og Jane E. Henriksen deltager i mødet under behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

  1. at tidsplanen og budgetlægningsproceduren godkendes
  2. at forslaget til effektiviseringsramme på 0,5 procent pr. år godkendes
  3. at de opgjorte driftsrammer, herunder det brugerfinansierede område, godkendes til budgetlægningen for 2024 - 2027, se side 5 i budgetlægningsproceduren
  4. at alle budgetrammer ekskl. arterne 2.2, 2.3, 2.9 og 4.0 fremskrives med KL's prisfremskrivning, når udmeldingen foreligger
  5. at den økonomiske politik justeres, så formulering vedrørende anlæg bliver "at den af KL udmeldte vejledende anlægsramme overholdes"

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Bæredygtighedsfestival i Hvide Sande - Ansøgning om kommunegaranti

Sagsnr: 22-023573

Sagsfremstilling

Styregruppen for Bæredygtighedsfestivalen i Hvide Sande ansøger - på vegne af Klittens Borgerforening-  om midlertidig kommunegaranti for et beløb på op til 860.000 kr. 
Beløbet svarer til et bevilget tilskud fra EU. Dette tilskud kommer imidlertid først til udbetaling efter festivalens afholdelse i uge 41, 2023, hvorfor festivalen har fået tilbud på banklån til finansiering af de løbende udgifter i forbindelse med planlægning og afvikling af aktiviteterne. Dette tilbud er imidlertid betinget af en kommunal garanti.

Styregruppen har deltagelse af Hvide Sande Havn, Klittens Borgerforening, Holmsland Klit Turistforening og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og har forgæves afsøgt mulighederne for at en af parterne kan stille en garanti. 

Indholdet af festivalen er nærmere beskrevet i vedlagte ansøgning med tilhørende bilag, hvor nedenstående uddrag er hentet:

"....
Projektet, der skal være en tilbagevendende begivenhed hvert eller hvert andet år, er den første af sin slags, og drejer sig om at udvikle og afholde en bæredygtighedsfestival i Hvide Sande på i alt 4 dage. Dette gennem inddragelse af alle interesserede centrale aktører i byen. I processen op til festivalen udvikler de mange involverede aktører, en række bæredygtige, initiativer, aktiviteter og konkrete produkter, der under festivalen kan inspirere besøgende til selv at kunne forandre og bidrage til at styrke bæredygtig levevis.

FN's 17 verdensmål er centrale i festivalen, i både udvikling og afholdelse af denne. 

Hvide Sande og omegn bliver op til og under festivalen delt op i 17 områder, hvert område kommer til at afspejle et verdensmål. Planen er at når man som gæst under festivalen kommer til Hvide Sande, får udleveret et kort, der viser vej til de 17 områder. Når man med dette kort i hånden kommer ud til et specifikt område, vil man her blive mødt af initiativer, aktiviteter og produkter, der giver mulighed for på en inddragende og aktiv vis at lære om områdets specifikke verdensmål. De der kommer ud til områderne kan for eksempel være med til at lave en sang eller en skulptur om verdensmålene, der afspejler det de lærer der. 

Festivalen får sin egen hjemmeside, hvor indhold løbende lægges op, i månederne op til festivalen.

Der laves i alt  3 professionelle videoer om festivalen, om det der udvikles op til festivalen, i månederne op til festivalen.

Der laves små fysiske foldere/pjecer, om festivalen, dens 17 områder, baserne, aktiviteter og muligheder. Indeholdende et kort over de 17 områder, og hvad og hvornår der sker noget der.

Der afholdes 4-6 temadage og workshops op til festivalen for de mange involverede. Desuden afholdes efterfølgende en evalueringsdag hvor alle kan deltage, og hvor Ringkøbing-Skjern Kommune og andre interesserede får en evaluering af udbyttet af festivalen. 

Undervejs i udviklingen op til festivalen, laves der på produktniveau 17 konkrete skulpturer og 17 sange om verdensmålene, som samles i en række fotos og optagelser af sangene, der efterfølgende kan lægges på hjemmesiden, og bruges af og inspirere alle interesserede. Der laves desuden QR koder til skulpturerne, så besøgende både på og efter festivalen kan se mere om skulpturerne og det verdensmål der hører til dem hver især. Samt om det der ellers er lavet i området/til verdensmålet hvor skulpturen står.
Skulpturerne bliver stående hvor de placeres i natur og by, efter festivalens afholdelse, så de vedbliver med at være centrale på lokationer, hvor man kan lære om verdensmålene i et Hvide Sande perspektiv. Det meste af der ellers produceres i de 17 områder, og det der produceres til de 2 basers udstillinger, vil ligeledes kunne bruges igen på kommende festivals. Så kommende festivals kan afholdes via selvfinansiering og mere begrænset lokal støtte. 
...."

Festivalen budgetterer med følgende udgifter og finansiering:

UDGIFTER:   
Konsulentbistand       214.500 kr. 
Materialer, inventar, udstyr og maskiner       820.000 kr. 
Revisorudgifter         15.000 kr.  1.049.500 kr. 
   
FINANSIERING:  
EU-tilskud (Brexit)       860.000 kr. 
Private fonde       140.000 kr. 
Egen finansiering         49.500 kr.   1.049.500 kr.
   

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Det er administrationens vurdering, at kommunen lovligt vil kunne støtte den omhandlede festival i form af afgivelse af kommunegaranti for det planlagte lån.
En lang række af landets kommuner har mere eller mindre direkte støttet andre aktørers aktiviteter til fremme af FN's 17 Verdensmål.

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil påvirke kommunens lånemuligheder, således at lånerammen vil blive reduceret med 860.000 kr. Alternativt vil kommunen kunne deponere et tilsvarende beløb, der således vil fragå i kommunens disponible kassebeholdning indtil garantien ikke længere er aktiv.

Effektvurdering

Garantistillelsen vil være medvirkende til, at den planlagte Bæredygtighedsfestival vil kunne gennemføres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

  • at den ønskede garantistillelse på op til 860.000 kr. imødekommes
  • at der deponeres et tilsvarende beløb, som dermed fragår kommunens disponible kassebeholdning
  • at garantien ophører med udgangen af 2024
  • at garantien gives under forudsætning af, at det omhandlede lånebeløb udelukkende anvendes til finansiering af planlægning og gennemførelse af Bæredygtighedsfestivalen i Hvide Sande, som beskrevet i ansøgningen

BilagBeslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Frigivelse af anlægsbudget 2023, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 22-027537

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og Byrådet om bevilling og frigivelse af anlægsbudgettet for 2023.

Der er i 2023 afsat et anlægsbudget på i alt 49,479 mio. kr. Heraf er der afsat 45,979 mio. kr. på det skattefinansierede område. og 3,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Følgende anlægspuljer og projekter søges nu frigivet jf. skema 1:

Skema 1:

Anlægspulje/projekt 2023 i 1.000 kr.Budget 2023
Beløb i alt til frigivelse32.165
Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr.1.000
Pulje til lokale stiruter500
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing539
Havneprojekter1.000
Renovering af havneanlæg4.000
Belysningsanlæg/Reinvesteringer556
Pulje til byforskønnelsesprojekter500
Bygværker1.500
Forlængelse af Amagervej i Skjern500
Samarbejdsprojekt med Forsyningen6.000
Pulje til sideudvidelser2.500
Opgradering af belysning i fodgængerfelter500
Forundersøgelse trafiksituation Skolebyen/Ånumvej500
Forundersøgelse skolevej ved Mergelvej500
Kirkegade, Troldhede - opgradering af vej2.000
Parkeringsmuligheder i Ringkøbing4.170
Udskiftning af LED-gadelys version 22.400
Etablering af henteordning2.000
Kemihus Ringkøbing Genbrugsplads1.500

NATUR OG MILJØ (Land og Vand):

Pulje til klimaforandring
Puljen på 1,0 mio. kr. anvendes til forskellige klimasikringsprojekter, eksempelvis afhjælpning af uhensigtsmæssigheder og nye løsninger i forbindelse med kloakrenoveringsprojekter samt afhjælpning i byområder, hvor vandløb oversvømmer arealer eller ejendomme.

KULTUR, NATUR OG FRITID:

Pulje til lokale stiruter:
Puljen er ny fra 2023 og anvendes til at borger- og sogneforeninger kan søge om tilskud til etablering af lokale stiforløb. Støtten skal være i form af materialer, mens projektmagerne selv står for udførelsen af arbejdet. Der laves efterfølgende en vedligeholdelsesaftale, således at driften varetages af borgerne.

Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov
Der er afsat 0,539 mio. kr. i budgettet til Ringkøbing-Skjern Kommunes betaling til Naturstyrelsen, som driver projektet. Projektets fremtid forventes afklaret i løbet af 2023.

Havneprojekter
Der er i 2023 afsat 1 mio. kr. på puljen. Puljen er planlagt anvendt til renovering af bådbroer i Bork Havn.

Renovering af havneanlæg
Der er i 2023 afsat 4 mio. kr., som anvendes til planlagte renoveringer i Ringkøbing Havn.

TRAFIK OG VEJ:

Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering
Puljen anvendes til reinvesteringer i belysningsanlæg og jordlægning af kabler i samarbejde med Forsyningen.

Pulje til byforskønnelsesprojekter
Puljen søges frigivet med henblik på senere prioritering.

Pulje til bygværker
Puljen på 1,5 mio. kr. anvendes til renovering af broer mv.

Forlængelse af Amagervej, Skjern
Der er i 2023 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelse, som søges frigivet.

Samarbejdsprojekter med Forsyningen
Puljen udgør i 2023 6 mio. kr., som forventes anvendt til følgende projekter i 2023:

  • Kloster
  • Ølstrup
  • Stadil
  • Søndervig
  • Ringkøbing - sideveje Holstebrovej

Anvendelse af puljen afhænger af Forsyningens projekter og kan derfor ske omprioriteringer i løbet af året.

Pulje til sideudvidelser
Puljen søges frigivet med henblik på senere prioritering.

Opgradering af belysning i fodgængerfelter
Puljen på 0,5 mio. kr. anvendes til opgradering og sikring af tilstrækkelig lysniveau i planlagte fodgængerfelter.

Forundersøgelse trafiksituation Skolebyen/Ånumvej
Det afsatte budget søges frigivet til igangsætning af forundersøgelsen.

Forundersøgelse skolevej ved Mergelvej
Det afsatte budget søges frigivet til igangsætning af forundersøgelsen.

Kirkegade, Troldhede - opgradering af vej
Det afsatte budget på 2 mio. kr. søges frigivet til projektet.

Parkeringsmuligheder i Ringkøbing
Det afsatte budget på 4,17 mio. kr. søges frigivet. Der arbejdes på løsninger ved Søndervigvej, Nørredige, og Enghavevej.

Udskiftning af LED-gadelys version 2
Det afsatte budget søges frigivet til den planlagte udskiftning af LED-gadelyset. Udskiftningen sker i samarbejde med Forsyningen og udskiftningen i 2023 er planlagt til at være i Hvide Sande. 

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE:

Etablering af henteordning
Der er afsat 2 mio. kr. i 2023 til indkøb af miljøkasser og miljøskabe.

Kemihus i Ringkøbing
Det afsatte 1,5 mio. kr. anvendes til renovering af eksisterende bygning i Ringkøbing til håndtering af farligt affald.

ØVRIGE FRIGIVELSER:

Pulje til genopretning af fortov og ramper (tilgængelighed)
Der er på puljen i 2022 et ikke forbrugt budget på 0,878 mio. kr. De ledige midler ønskes omprioriteret til cykelstipuljen til finansiering af cykelstiprojekter i 2023.

Cykelstipuljen:
Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 8. november 2022 besluttet, at der i 2023 skal arbejdes med stiprojektet Sdr. Vium - Lyne og forbedring af cykelstien langs Lønborgvej. Der er på cykelstipuljen i 2023 afsat 5 mio. kr. I 2022 er cykelstiprojekterne Skjern-Kildevej, Videbæk-Sønderup samt No-Ringkøbing Skole afsluttet. Her er der i alt 2,476 mio. kr. i overskud, som returneres til stipuljen. Sammen med en eventuel godkendelse af de omprioriterede midler fra Puljen til genopretning af fortov og ramper vil det betyder, at der i 2023 er i alt 7,476 mio. kr. i puljen.

Puljen i 2023 ønskes frigivet til følgende projekter jf. skema 2:

Skema 2:

CykelstipuljeBudget 2023
Cykelstiprojekter i alt 2023, inkl. tilbageførte midler fra 20228.304
Administrationsbidrag250
Kildevej-Granlyvej476
Forbedring af sti Lønborgvej1.200
Cykelsti Sdr. Vium - Lyne6.378

Cykelsti Kildevej-Granlyvej:
Der er oprindelig afsat 4,75 mio. kr. til projektet. Projektet forventes dog at komme til at koste 5,226 mio. kr. blandt andet på grund af stigende priser. Det forventes dermed et merforbrug på 0,476 mio. kr., som finansieres af cykelstipuljen.

Cykelsti Lønborgvej:
Projektet forventes gennemført i 2023 og forventes at koste 1,2 mio. kr.

Cykelsti Sdr. Vium - Lyne:
Det samlede projekt forventes at koste 9,5 mio. kr. Der afsættes 6,378 mio. kr. i 2023 til projektering og igangsætning. Restfinansiering af projektet kan ske enten af puljen i 2024 eller ved omprioritering af andre projektmidler.

Udviklingsplan Hvide Sande:
Der er samlet set afsat 25 mio. kr. i bruttoudgifter til udviklingsplan Hvide Sande med henholdsvis 3 mio. kr. i 2022 og 22 mio. kr. i 2023. De 25 mio. kr. er inkl. en forventet ekstern finansiering på 9,686 mio. kr. Dette betyder, at der i alt er afsat et nettobudget på 15,314 mio. kr. Der ønskes frigivet 1 mio. kr. til planlægning og igangsætning af udviklingsplanen i 2023.

Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn:
Der er til projektet afsat i alt 3,8 mio. kr. med henholdsvis 2 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2022. Der er tidligere frigivet 2 mio. kr. i forbindelse med planlægning med videre af projektet. Der forventes en endelig løsning af projektet i 2023, og det forventes, at de samlede udgifter kan indeholdes af det samlede budget. Der søges derfor om frigivelse af de resterende 1,8 mio. kr.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at

  1. der bevilges og frigives i alt 32,165 mio. kr. til anlægsprojekter og anlægspuljer jf. skema 1, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
  2. der omprioriteres 0,878 mio.kr. fra pulje til fortov og ramper til cykelstipuljen i 2022 med henblik på prioritering af cykelstiprojekter i 2023
  3. der bevilges og frigives i alt 8,304 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2023 jf. skema 2, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
  4. der bevilges og frigives 1 mio. kr. til planlægning mv. i forbindelse med udviklingsplanen Hvide Sande, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.
  5. der bevilges og frigives 1,8 mio. kr. til projektet fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

 



Teknik- og Miljøudvalget 24-01-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Frigivelse af anlægsbudget 2023, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 22-027537

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og Byrådet om bevilling og frigivelse af anlægsbudgettet for 2023. Der er i 2023 afsat følgende anlægsbudget.

Anlæg Kultur- og Fritid (1.000 kr.)Budget 2023
Samlet anlægsbudget11.443

Anlægstilskud idrætshaller

3.443

Ringkøbing Svømmehal Eftersyn og renovering

8.000

Anlægstilskud til idrætshaller:
Puljen søges frigivet med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af indkomne projekter for 2023. Prioriteringen sker ud fra de godkendte principper for anlægspuljen

Ringkøbing Svømmehal - renovering og eftersyn:
Der er i 2023 afsat et anlægsbudget på 8 mio. kr. til renovering af svømmehallen. Midlerne søges frigivet nu med henblik på planlægning og igangsætning af projektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at

  1. der bevilges og frigives 3,443 mio. kr. på anlægspuljen til idrætshaller mv., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
  2. der bevilges og frigives 8 mio. kr. til planlægning og igangsætning af renovering af Ringkøbing Svømmehal, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.


Kultur- og Fritidsudvalget 19-01-2023
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Frigivelse af vedligeholdelsespuljen 2023 - Ejendomscenteret

Sagsnr: 22-021214

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, om bevilling og frigivelse af ejendomscenterets vedligeholdelsespulje på 8,64 mio. kr. for 2023.

Vedligeholdelsespuljen er afsat i Ejendomscenterets driftsbudget og frigives normalt sammen med ejendomscenterets øvrige anlægspuljer, men var i første omgang udeladt indtil det var afklaret, hvordan ejendomscenterets merforbrug i 2022, og forventede merforbrug i 2023 til el og varme, skulle finansernes.

Nedenstående tabel viser, hvordan ejendomscenteret ønsker at udmønte puljen.

Vist i 1.000 kr.

Ved Fjorden 6 - Udbedring af fugtproblemer

I forbindelse med ventilationsprojektet på rådhuset i Ringkøbing, er der i parterreplanen på den nord/vestlige facade ind mod atriumgården, konstateret forhøjede fugtværdier i yder og indervægge. Idet problematikken desværre er større end først antaget, har Ejendomscenteret iværksat en undersøgelse af årsagen, som på nuværende tidspunkt ikke er afsluttet

Al beklædning, isolering samt lette vægge, som var opfugtede bliver fjernet, og murværket bliver efterfølgende udtørret og behandlet, inden der sker en genopbygning af facaden. Den samlede udgift forventes at blive 1,5 mio. kr.

Videbæk Skole - Renovering af tag

På Videbæk skole er der en udfordring med for store fugtværdier i tagkonstruktionen. Ejendomscenteret anbefaler at der afsættes 1,5 mio. kr. til forundersøgelser samt projektering af udbedringen af problemet, hvilket muligvis kræver en helt ny tagkonstruktion. Der har tidligere været afsat 1,5 mio. kr. til projektet, men der er siden omprioriteret 1,35 mio. kr. til andre projekter.

Det forventes at dette arbejde kan være afsluttet i løbet af foråret 2022, med henblik på en sag til budgetkonferencen.

Ny affaldsordning ved kommunale bygninger

I forbindelse med den nye kommunal affaldsordning, skal der etableres nye udendørs faciliterer til at håndtere dette. Der vil blive arbejdet på at lave nedgravede løsninger, hvor det er muligt da dette kræver mindst muligt plads. På de adresser, hvor nedgravede løsninger ikke er muligt skal der laves overdækning og ny belægning. Det anbefales at der afsættes 2 mio. kr., da der ikke er afsat andre midler til overgangen, til den nye affaldsordning ved de kommunal bygninger.

Stauning Sognegård - Nedrivning

I forbindelse med nedrivningen har der været en meromkostning til at nedlægge en ny vandledning til skolen, idet den eksisterende var gennemtæret.

Yderligere er der nedlagt noget mere fast belægning, for at forbedre trafiksikkerheden, som ikke var med i projektet i første omgang.

Det har samlet kostet 120.000 kr. mere end først forventet.

Resten af puljen forventes at blive prioriteret i løbet af 2023.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om,

  1. at der flyttes 8,640 mio. kr. fra ejendomscenterets driftsbudget til anlægsbudget.
  2. at der bevilges og frigives anlægsmidler på 8,640 mio. kr. til de foreslåede projekter vist i tabellen i sagsfremstilling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Vedtagelse af Plan - og Udviklingsstrategi 2023

Sagsnr: 22-005746

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er:

  • vedtagelse af Plan - og Udviklingsstrategi 2023
  • igangsætning af foroffentlighedsfase for kommuneplanrevisionen

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 er vedlagt som bilag.

Baggrund

Planstrategien er en lovbunden opgave, og strategien skal være offentliggjort inden udgangen af
første halvdel af den kommunale valgperiode. Planstrategien er byrådets strategi for udvikling af
kommunen.

Strategiens indhold og opbygning

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 består af Visionen Naturens Rige, Udviklingsstrategien og Planstrategien. Visionsplakaten og Udviklingsstrategien blev godkendt af byrådet den 16. august 2022.

Planstrategien tager udgangspunkt i Visionen og Udviklingsstrategien.

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 er opbygget på følgende måde:

  • Vision
  • Udviklingsstrategi
  • Planlægning siden sidst
  • Bæredygtig udvikling siden sidst – Lokal Agenda 21
  • Strategiens temaer – Status på udviklingen
    • Fremtidens boligmosaik
    • Fremtidens detailhandel
    • Fremtidens erhvervspalet
    • Energianlæg i det åbne land
  • Udviklingsområder i kystnærhedszonen
  • Revisionsbeslutning

Der er udarbejdet et bilag med redegørelse for udpegning af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, samt en miljøvurdering af Plan- og Udviklingsstrategi 2023.

Processen for Planstrategien

Der er afholdt to temamøder. På temamøderne udfoldede byrådet strategiens
valgte temaer. Der har været nedsat en ambassadørgruppe med 14 byrådsmedlemmer. Administrationen har med input fra ambassadørerne arbejdet med strategiens temaer på tre ambassadørgruppemøder. Eksterne aktører har også bidraget med input på det andet temamøde og ambassadørgruppemøderne. 

Det videre arbejde

Efter vedtagelse af strategien sendes den i offentlig høring i minimum 8 uger. Parallelt med offentlighedsfasen foretages en foroffentlighedsfase i forhold til revision af kommuneplanen.
I juni forventes indkomne bemærkninger behandlet i økonomiudvalget og i byrådet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 sætter den overordnede retning for kommunens
udvikling. Den danner grundlag for udarbejdelsen af politikker samt revision af kommuneplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

  • Plan- og Udviklingsstrategi 2023 vedtages
  • Plan- og Udviklingsstrategi 2023 og tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i minimum 8 uger
  • foroffentlighedsfase for kommuneplanrevisionen igangsættes


Teknik- og Miljøudvalget 24-01-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Offentliggørelse af planforslag for et område til centerformål syd for Søndervig Landevej, Søndervig

Sagsnr: 21-019877

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en godkendelse af, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for
området til centerformål syd for Søndervig Landevej, Søndervig (Nyhavn) fremlægges i offentlig
høring.

Baggrund
Der er i 2020 ansøgt om at opføre en dagligvarebutik i den nordvestlige del af Nyhavn i Søndervig. Byrådet besluttede den 8. december 2020 at igangsætte planlægningen for området og at planlægningen skulle gennemføres i to trin. Efter at Planklagenævnet har underkendt denne fremgangsmåde, og at der i forbindelse med nævnets afgørelse er kommet nye oplysninger frem, besluttede Byrådet den 15. november 2022, at genoptage planlægningen med en anden fremgangsmåde.

Formål
Formålet med planlægningen er, at overføre lokalplanområdet til byzone samt at udvide den eksisterende bymidte og øge den samlede arealramme til detailhandel i Søndervig, så der
skabes mulighed for, at der kan opføres en dagligvarebutik i området.

Områdets disponering og bebyggelse
Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til centerformål i form af en
dagligvarebutik på 1200 m², med tilhørende varemodtagelse, støjafskærmning, affaldsstationer,
mindre bygninger til udendørs udstillede varer, kundevogne, overdækket cykelparkering,
bilparkering med mere.

Der er i lokalplanen lagt vægt på, at bebyggelsen arkitektonisk tilpasses landskabet og
området. Udnyttelse af området til dagligvarebutik forudsætter blandt andet, at der etableres en støjafskærmning, således at boligerne mod vest afskærmes i forhold til støj fra vareleveringen.

Forhold til anden planlægning
Sideløbende med nærværende planlægning, planlægges der for henholdsvis et område til rekreative formål, herunder parkering syd for Søndervig Landevej (Nyhavn) samt for et område til centerformål, herunder udvalgsvarebutikker og ferieboliger ved Lodbjergsvej 81 i Søndervig. Planlægningen for de tre områder er koordineret.

Trafik til og fra de to lokalplanområder i Nyhavn syd for Søndervig Landevej er koordineret ved, at begge lokalplanområder får vejadgang via en ny adgangsvej med tilslutning til Søndervig Landevej.

Udvidelse af bymidten ved henholdsvis Søndervig Landevej og Lodbjergsvej 81 er koordineret ved, at der er udarbejdet én fælles redegørelse for de to kommuneplantillæg i relation til planlovens redegørelseskrav.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningerne er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
Der er gennemført en fornyet foroffentlig høring. I forbindelse hermed, at der kommet ideer og forslag til planlægningen fra i alt 4 borgere samt Søndervig centerforening. De samlede bemærkninger er vedlagt som bilag. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Bemærkningerne vedrører blandt andet:

  • Forslag til anvendelse og funktioner i lokalplanområdet og Søndervig i øvrig
  • Støj fra trafik fra Nyhavn til Søndervig centerområde
  • Bifald over endnu en dagligvarebutik i området
  • Planlægningen med det pågældende indhold menes at være ulovlig

De indkomne bemærkninger medfører ikke ændringer i administrationens vurdering af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Den samlede udbygning af Nyhavn-området forudsætter etablering af kanaliseringsanlæg på
Søndervig Landevej, samt anlæg af adgangsvej. Disse anlæg finansieres med de afsatte midler til
Nyhavnsprojektet.

Effektvurdering

Søndervig er inde i en meget positiv udvikling med åbningen af Lalandia i sommeren 2022, samt store investeringer i infrastruktur og forskønnelse. Samtidig er dansk kystturisme generelt i vækst med fremgang i overnatninger og forlængelse af sæsonen, og det giver sig også udslag i en positiv udvikling i Søndervig. Med planlægningen skabes plads til udvikling af byens handelsliv med en dagligvarebutik syd for Søndervig Landevej, samt mulighed for at udmønte væksten i turismen i udvikling af handelslivet med nye jobs og flere og bedre indkøbsmuligheder til turisterne og lokale. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tager stilling til,
hvorvidt det kan anbefales Byrådet, at:

  1. Forslag til Tillæg 23 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 478 for et område til
    centerformål, Syd for Søndervig Landevej, Søndervig vedtages og fremlægges i
    offentlig høring i 8 uger.
  2. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af
    bemærkningerne.
Teknik- og Miljøudvalget 24-01-2023
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Rita Byskov kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

BilagBeslutning

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Hans Østergaard, Søren Elbæk og Jakob Agerbo kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Offentliggørelse af planforslag for et område til skovrejsning i det vestlige Vorgod-Barde

Sagsnr: 22-004960

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 5. april 2022 besluttet at igangsætte planlægningen for et område til skovrejsning i det vestlige Vorgod-Barde. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger et areal på ca. 3 hektar til skovrejsning.

Planforslaget består af kommuneplantillæg 32 til kommuneplan 2021-2033 for et område til skovrejsning i det vestlige Vorgod-Barde.