Referat: 27. juni 2023 kl. 08:00

Blåtårn i Hvide Sande, Hvide Sande Havn
Økonomiudvalget

Deltagere

  • Kristian Andersen
  • Jakob Agerbo
  • Lennart Qvist
  • Hans Østergaard
  • Niels Rasmussen
  • Søren Elbæk
  • Jens Jacob Østergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
  • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetlægning 2024 - 2027 på Økonomiudvalgets område

Sagsnr: 22-026732

Sagsfremstilling

Den 23. maj 2023 havde Økonomiudvalget en indledende drøftelse af de fremsendte driftsforslag, anlægsforslag og forslag til jordforsyning samt finansforskydninger, udmøntning af effektiviseringsramme, jordforsyningen og indskud støttet byggeri. 

I mødet den 23. maj blev der bestilt et notat om status for kapaciteten i Ejendomsafdelingen i forhold til det foreslåede anlægsbudget. Notatet fremlægges i Økonomiudvalget primo august måned.

Økonomiudvalget skal på mødet tage stilling til, hvilke forslag der skal videresendes til budgetkonferencen i august måned 2023. 

Forslagene til mødet den 23. maj 2023 var som følger:

Nye driftsforslag

Der vedlægges følgende driftsforslag til budgetlægningen for 2024 - 2027 på Økonomiudvalgets område. Alle 3 forslag er fremsendt uden finansieringsforslag, hvilket Økonomiudvalget skal forholde sig til. Forslagene er rettet mod den samlede klimaindsats.

Forslag drift / 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

Derefter

Samlet indsats for skovrejsning

600

600

600

 

 

Klima – Bæredygtigt byggeri og Energi effektivisering

 

600

 

600

 

600

 

 

Megaton – projektet – udvidelse af antal årsværk i LBK

 

3.300

 

3.300

 

300

 

 

I alt

4.500

4.500

1.500

 

 

Nye anlægsforslag

Der vedlægges følgende forslag til nye anlægsprojekter:

Forslag anlæg / 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

Derefter

Tagprojekt Videbæk skole

6.500

6.500

7.000

 

 

Forhøjelse af puljen til vedligeholdelse af klimaskærm

 

3.000

 

3.000

 

3.000

 

3.000

 

3.000

I alt

9.500

9.500

10.000

3.000

3.000

Jordforsyning

Der er fremsendt forslag til regulering af budgetrammerne på jordforsyningens område, der indebærer, at udgiftsbudgettet forøges med 22,2 mio. kr. i 2024 og 17,8 mio. kr. i 2025. En nærmere beskrivelse fremgår af vedlagte bilag.

Jordforsyning / 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027

Udvidelse

22.200

17.800

 

 

Finansforskydninger

Forslaget om kapitaludvidelse til Karup Lufthavn udgik under behandlingen 23. maj 2023.

Indskud støttet byggeri

Til orientering er der indarbejdet nedenstående rammebeløb til indskud i støttet byggeri ved budgetlægningen for 2024 (beløb i 1.000 kr.). Beløbet i 2027 svarer til beløbet i 2026. Der er i 2024 reserveret et beløb til etablering af 14 boliger på Solsøhedevej 5 i Videbæk 3.048.000 kr.

Indskud støttet byggeri

2023

2024

2025

2026

2027

Rammebeløb

10.400

5.200

5.200

5.200

5.200

Overførsel fra 2022

21.557

 

 

 

 

I alt

31.957

5.200

5.200

5.200

5.200

Dækker over:

 

 

 

 

 

Grundkapitalindskud – ikke endelig godkendte projekter

 

141

 

 

 

 

Almene boliger, Svinget Skjern

8.657

 

 

 

 

RS Boligforening, Ølstrup

2.149

 

 

 

 

RS Boligforening, Spjald

1.837

 

 

 

 

RS Boligforening, etape 2 Ringkøbing K

8.773

 

 

 

 

10 boliger i Lem

2.235

 

 

 

 

14 boliger på Solsøhedevej 5, Videbæk

 

3.048

 

 

 

Der vedlægges høringssvar fra det koordinerende administrationsMED til orientering.

Thomas Andersen og Jane Eichenwald Henriksen deltager under punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

  • at Økonomiudvalget beslutter hvilke forslag, der skal videresendes til budgetkonferencen 28. og 29. august 2023

BilagBeslutning

Alle forslag i sagsfremstillingen fremsendes til drøftelse på budgetkonferencen.

Fraværende
  • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Hvide Sande Havn Regnskab 2022

Sagsnr: 17-012891

Sagsfremstilling

Hvide Sande Havn har fremsendt årsrapport for 2022. Årsrapporten er revideret af Partner Revision og er uden bemærkninger.

Regnskabet viser et overskud på ca. 9 mio. kr. Det tilsvarende resultat for 2021 var et
overskud på ca. 3,2 mio. kr. Ved regnskabsårets udløb er havnens egenkapital opgjort til 96,1
mio. kr. mod 87,1 mio. kr. i 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Havneloven (Lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller årsrapporten 2022 for Hvide Sande Havn til Byrådets godkendelse. 

BilagBeslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
  • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Årsrapport 2022 vedr. Stauning Lufthavn

Sagsnr: 21-013095

Sagsfremstilling

Stauning Lufthavn har fremsendt årsrapport for 2022.

Regnskab 2022 for Stauning Lufthavn viser et underskud på 21tkr., mens der i 2021 var et underskud på 457 t. kr. Regnskabsresultatet skal sammenholdes med, at der i 2022 var en ekstraordinær indtægt på 250 t. kr. fra P/S Tændpibe Vind pga. en tidligere aftale om ulempeerstatning vedrørende opstilling af vindmøller. 

Underskuddet i 2022 er udelukkende et driftsunderskud for at opretholde den daglige drift.

Stauning Lufthavns egenkapital er for regnskab 2022 opgjort til 5,546 mio. kr., mens den i 2021 var 5,416 mio. kr.

Aktiviteterne i lufthavnen er på niveau før Covid-19. Det er alene omsætningen af AVGAS og JET (brændstof), der afviger fra tidligere år. Årsagen hertil er, at det bliver indkøbt i mindre mængder, og dermed til en højere pris.

Stauning Lufthavn har haft en nettoomsætning på 3,4 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til 2021. Stigningen skyldes primært salg af AVGAS og JET samt indtægt fra P/S Tændpibe Vind.

Kommunens tilskud i 2022 var 2,113 mio. kr. Udover tilskud er lufthavnens primære omsætning salg af JET og AVGAS, startafgifter og lejeindtægter.

Årsrapporten er revideret af Deloitte, som afgiver erklæring om udvidet gennemgang på årsregnskabet uden modifikationer. Revisionen har opmærksomhed på den likviditetsmæssige udvikling.  

Status 2023

Lufthavnenes primære aktiviteter er GA flyvninger, forretningsflyvninger, skoleflyvninger, militær træning samt aktiviteter fra de lokale flyveklubber.

Stauning Lufthavn ønsker at spille en større rolle i forbindelse med etableringen af nye havvindmølleparker i området, hvilket betyder, at der er brug for at udvide det operationelle vindue for fly og helikoptere. Det skal blandt andet ske ved at etablere et moderne lysanlæg. Ved etableringen bliver det muligt at servicere et noget højere aktivitetsniveau, der forventes i de kommende år. Disse nye aktiviteter kræver en ny miljøgodkendelse og lufthavnen er i gang med at indhente støjberegning til brug herfor.

Den nuværende aktivitet forventes at forsætte uændret sideløbende med nye kommende aktiviteter.

Årsrapport samt regnskabserklæring vedlægges som bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Det tidligere modtagne anlægstilskud på 2,5 mio. kr. er opbrugt til renovering af lufthavnen.

Ved seneste opfølgning er det oplyst, at tårnet er fuld funktionsdygtigt ved udgangen af 2023.

Der er pt. 3,8 mio. kr. tilbage af den godtgørelse på 7,9 mio. kr., som lufthavnen får fra P/S Tændpibe Vind. Godtgørelsen udmøntes til dækning af udgifter ifm. RNV procedurer, opgradering af banelys styring samt MET udstyr.

I budgettet for 2023 har Ringkøbing-Skjern Kommune afsat 2,165 mio. kr. i driftstilskud til Stauning Lufthavn. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BilagBeslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
  • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Anlægsbevilling til puljemidler til puljen for fornyelse af bymidter

Sagsnr: 22-021364

Sagsfremstilling

ØU bedes godkende finansieringsprincippet for, hvorledes den fulde finansiering på 1.539.000 kr. tilvejebringes udover de 923.000 kr., som udgør 60% af midlerne til bymidter bevilget af Plan & Boligstyrelsen i oktober 2022.

Midlerne tilfalder centerbyerne med mere end 4000 indbyggere, hvorfor Tarm, Videbæk, Skjern og Ringkøbing pt. er potentielle modtagere for ordningen.

Centerbyernes styregruppe BYFORA har aftalt med administrationen, at der i indeværende år og kommende tre kalenderår prioriteres anvendt 616.000,00 kr. årligt af BYFORA midlerne med henblik på at opnå den statslige årlige pulje på 923.000,00 kr. tildelt til Ringkøbing-Skjern Kommunen. Det skal bidrage til, at der i alt tilfalder centerbyerne 1.539.000 kr. til bymidteprojekter årligt. Bevilling tilfalder én by af gangen. Bevillingen sker årligt fra år 2023 til og med år 2027. 

Beløbet 923.000 kr. fremgår af Bolig og planstyrelsens oversigt (vedhæftet), som oplyser, hvor meget den enkelte kommune maksimalt kan opnå pr. år. Da ordningen alene gælder for byer med mere end fire tusind indbyggere (og max. 20.000 indbyggere) er Hvide Sande ikke med i ordningen. Hvide Sande modtager fortsat de 200.000 kr. pr. år som centerby, hvorimod de øvrige centerbyer vælger at pulje midlerne, så én centerby pr. år kan opnå de 1.539.000 kr. Kan én af byerne ikke anvende alle pengene til ét projekt på et år, kan beløbet deles ud på flere projekter. Som udgangspunkt gælder princippet, at én by anvender midlerne i ét år efter en nærmere aftalt rotation mellem de fire byer.

Ringkøbing-Skjern Kommune skal søge del i bymidtepuljen hvert år, som er tilgængelig i årene 2022-2027.

De 616.000,00 kr. opstår i ligningen, idet der ydes 60 % statslig refusion af kommunens udgifter til tiltag for fornyelse af bymidter svarende til 923.000 kr. De 616.000 kr. skal findes, da de ikke har noget at gøre med den eksisterende landsbyfornyelsespulje (populært kaldet nedrivningspuljen). Det har således været naturligt at drøfte muligheden for medfinansiering med BYFORA styregruppen.  

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 25. oktober 2022 modtaget en skrivelse fra Bolig- og Planstyrelsen om, at kommunen er blevet tildelt kr. 923.409,- fra den statslige udgiftsramme for 2022 vedrørende puljen til fornyelse af bymidter (svarende til 60% af den samlede udgift). (Se bilag 1).

Den tildelte ramme pr. 25. oktober 2022 kan anvendes til og med fredag den 1. november 2024.

Anvendelse af rammen

Rammen kan i bymidter anvendes til følgende tiltag: 

  • Områdefornyelse
  • Støtte til udgifter til bygningsfornyelse af visse private udlejningsboliger
  • Støtte til ejer- og andelsboliger
  • Nedrivning af erhvervsbygninger
  • Opkøb af nedslidte ejendomme
  • Friarealer (tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i friarealet)
  • Erstatningsboliger
  • Kondemnering
  • Etablering af "Velfærdshuse"

Overordnet prioritering for indsatsen

Administrationen bemyndiges til at tage stilling til, hvilke projekter der kan modtage støtte fra puljen til fornyelse af bymidter. Det sker på baggrund af en prioriteringsaftale med styregruppen BYFORA (som består af de fire byers formænd for de lokale udviklingsfora). Kan en centerby ikke anvende alle midler ét år, kan de deles med en anden centerby, blot fordelingsnøglen bibeholdes i forhold til  det kommunale bidrag, som altid udgør 40%, og som altid kommer fra BYFORA midlerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 794 af 27. april 2021 om byfornyelse og udvikling af byer.

Bekendtgørelse nr. 1129 af 23. juni 2022 om fornyelse af bymidter.

Økonomi

Bevillingen fra staten på 923.409 kr. svarer til refusionen på 60%, hvorfor der skal afsættes et bruttobudget på 1.539.000 kr. Dette medfører, at kommunen skal finansiere 616.000 kr. De 616.000 kr. tages fra centerbyernes BYFORA midler efter aftale. 

Der skal meddeles en anlægsbevilling på 1.539.000 kr. finansieret delvis af indtægter fra staten på 60% svarende til 923.000 kr. og en kommunal bevilling på 616.000 kr. finansieret af BYFORA midlerne.  

Der er en forventning om, at man vil modtage en tilsvarende bevilling for 2024, hvorfor forslaget kan fremsendes til prioriteringen ved budgetlægningen for 2024 - 2027.

Effektvurdering

Det er administrationens vurdering, at gennemførelse af indsatser i bymidter, vil give bymidterne et visuelt løft, og herigennem have en positiv effekt på handels- og turistlivet i byerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

  • At der til projekter til fornyelse af bymidter i 2023 meddeles en anlægsbevilling på 1.539.000 kr. finansieret af refusion fra staten på 60% svarende til 923.000 kr. samt en tillægsbevilling på 616.000 kr. finansieret af BYFORA midlerne (som samlet set udgør 1 MKR årligt).
  • At administrationen bemyndiges til at tage stilling til, hvilke projekter der kan modtage støtte fra puljen til fornyelse af bymidter efter en dialog med BYFORA styregruppen.

BilagBeslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
  • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Midler til den kommunale bredbåndspulje

Sagsnr: 20-015504

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal tilføres midler til den kommunale bredbåndspulje, der kan bruges til tilskud til lokale projekter, der søger ind på den nationale bredbåndspulje.

Baggrund

Med finanslovsaftalen for 2023 er der blevet afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen 2023. Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 og har hjemmel i de årlige finanslove. I perioden 2016 til 2022 er der udmøntet godt 680 mio. kr. Der er givet tilsagn til knap 28.000 adresser i Danmark for at give bedre internet hos de dårligste dækkede adresser i Danmark.

Kommunens Økonomiudvalg har i perioden 2018 til 2022 bevilget i alt 2.248.000 kr. til den kommunale bredbåndspulje, som lokale projekter har kunnet søge i forbindelse med deres ansøgninger til den nationale bredbåndspulje. Derudover har landdistriktsrådet bevilget 31.000 kr. fra landdistriktspuljen. I alt 2.279.000 kr. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har indtil nu støttet de enkelte projekter med 1.000 kr. pr. adresse.

Fra 2018 til 2022 har i alt 2.200 adresser i Ringkøbing-Skjern Kommune fået tilsagn om midler fra den nationale bredbåndspulje til adresser med dårligt internet. Adresserne fordeler sig på 43 projekter under den almindelige ordning samt 9 projekter under den særlige ordning, hvor enkeltstående adresser har kunnet søge puljen. 

Tilskuddet til projekter i kommunen fra den nationale bredbåndspulje beløber sig i alt til 66,5 mio. kr. for perioden 2018 til 2022. 

Cirka 750 adresser mangler stadig at få etableret bedre internet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Den nationale pulje 2023

Gennem bredbåndspuljen kan tilskudsberettigede adresser, både private og erhverv, søge økonomisk tilskud til bedre internet ved Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI).

Tilskudsberettigede adresser kan søge sammen med andre tilskudsberettige adresser, der ligger tæt på hinanden under den almindelige ordning.

Derudover kan en mindre gruppe af adresser, der ligger alene, søge den særlige ordning for enkeltstående adresser. Knap 100 adresser i kommunen kan søge den særlige ordning.

På Bredbåndskortet (https://bredbaandspulje.sdfi.dk) kan man se, hvilke adresser i lokalområdet, der er tilskudsberettigede, samt om man kan søge den ene eller den anden ordning. 

25 mio. kr. af puljens 100. mio. kr. er afsat til ansøgninger til den særlige ordning for enkeltstående adresser.

Informationsmøder 

Både styrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune afholder informationsmøder om puljen i løbet af juni. Kommunens digitaliseringskonsulent, Kasper Barsted Christensen, kan desuden kontaktes med henblik på at få viden om, hvordan man bedst muligt griber et projekt an. 

Endelig sender styrelsen et brev via Digital Post til alle tilskudsberettigede boligejere om muligheden for at søge puljen. 

Læs mere om den nationale pulje her: https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/bredbaand/bredbaandspuljen

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

På landdistriktsområdet er der i 2023 i Ringkøbing-Skjern Kommune budgetteret med 339.000 kr. til udviklingsprojekter. Der resterer 500.000 kr. til landdistriktsudvikling i udisponerede midler. Med en ny disponering på 250.000 kr. til den kommunale bredbåndspulje, vil der således være 250.000 kr. i budgettet til andre projekter på landdistriktsområdet i 2023. 

Der resterer 79.000 kr. i den kommunale bredbåndspulje. Med yderligere 250.000 kr. vil den kommunale bredbåndspulje kunne komme 329 husstande til gavn. Der gives 1.000 kr. fra den kommunale bredbåndspulje i støtte pr. adresse, der er fuldmagt fra i et bredbåndsprojekt.

Eventuelle tilskud fra den kommunale bredbåndspulje udbetales kun til projekter, der modtager støtte fra den nationale bredbåndspulje. Det betyder, at der vil være midler tilovers i den kommunale puljen, hvis nogen projekter ikke gennemføres.

Det kommunale tilskud udbetales til den udførende leverandør, når projektet er gennemført.

Effektvurdering

Det er stabene Personale og Digitalisering samt Viden og Strategis vurdering, at den kommunale pulje har været medvirkende til den øgede lokale interesse for at søge ind på den nationale bredbåndspulje. Stabene vurderer desuden, at puljen vil støtte landdistriktspolitikkens mål om, at flere landsbyer og landdistrikter opnår bedre bredbåndsdækning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at den kommunale bredbåndspulje tilføres 250.000 kr. til tilskud til nye projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune, der søger støtte fra den nationale bredbåndspulje.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
  • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Byggemodning af Sivvej og Mosevej i Spjald

Sagsnr: 23-011329

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er at få klarlagt om kommunen skal omlægge kloak- og regnvandsledningerne på Sivvej og Mosevej i år eller udskyde omlægningen og dermed spare udgifterne til tilslutningsbidraget på Mosevej på 1,4 mio. kr.

Kommunen er aktuelt ved at byggemodne dette område i Spjald til nye erhvervsgrunde til salg. Området ligger nordvest i Spjald. 

Kommunen kan gøre udgifterne til byggemodningen mindre i år ved at undlade at omlægge regn- og spildevandsledning i denne omgang, men blot færdiggøre Sivvej med forlængelse og vendeplads, etablere beplantning og regnvandsbassin mod nord samt beplantning mod øst ned til Sivvej. Hermed vil ca. 13.500 m² være klar til salg.