Referat: 19. marts 2024 kl. 08:00

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Dialogmøde med Ringkøbing-Skjern Forsyning

Sagsnr: 24-001391

Ringkøbing-Skjern Forsyning har årligt dialogmøde med Økonomiudvalget.

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker følgende til drøftelse:

• Udmøntning af ejerstrategien
• Fælles arbejde med en klimapartnerskabsaftale
• Orientering om de store igangværende kloakarbejder

Bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning har fremsendt følgende forslag til dagsordenspunkter:

• Afregning af målerdata fra private vandværker
• Whistleblowerredegørelse for 2023
• Kildeplads Hoverdal
• Storkunde
• Opfølgning strukturplan på renseanlæg

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Drøftelse med bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning.

• Ejerstrategi - Ringkøbing-Skjern Forsyning

Dialogmøde fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Frigivelse af anlægsbudget 2024, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 23-025137

Formålet med denne dagsorden er at frigive Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget 2024. Der er i 2024 afsat et samlet anlægsbudget på 54,695 mio. kr. Af de 54,695 mio. kr. søges der nu om frigivelse af i alt 49,495 mio. kr. jf. nedenstående skema 1:

Skema 1:

Natur, Land og Vand:

Pulje til Naturområder.
Puljen anvendes til større natur- og vandløbsprojekter. Beløbet søges frigivet og vil blive anvendt blandt andet til udskiftning af naturbroer omkring Kirkeåen i Skjern.

Pulje til klimaforandring.
Puljen på 1,0 mio. kr. anvendes til forskellige klimasikringsprojekter, eksempelvis afhjælpning af uhensigtsmæssigheder og nye løsninger i forbindelse med kloakrenoveringsprojekter samt afhjælpning i byområder, hvor vandløb oversvømmer arealer eller ejendomme. Beløbet frigives til opstart af klimasikringsprojekt i Tarm.

Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov.
Der er afsat 0,539 mio. kr. i budgettet til Ringkøbing-Skjern Kommunes betaling til Naturstyrelsen, som driver projektet. 

Pulje til lokale stiruter.
Puljen på de 0,5 mio. kr. er ny fra 2023 og anvendes til at borger- og sogneforeninger kan søge om tilskud til etablering af lokale stiforløb. Støtten skal være i form af materialer, mens projektmagerne selv står for udførelsen af arbejdet. Der laves efterfølgende en vedligeholdelsesaftale, således at driften varetages af borgerne.

TRAFIK OG VEJ:

Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering
Puljen anvendes til reinvesteringer i belysningsanlæg og jordlægning af kabler i samarbejde med Forsyningen.

Pulje til byforskønnelsesprojekter
Puljen søges frigivet med henblik på senere prioritering.

TMU-anlægspulje.
Puljen er på 2 mio. kr. Heraf er der frigivet i alt 1,7 mio. kr. til kanaliseringsanlæg i Søndervig jf. Byrådet 20.2.24. Herudover er det besluttet at anvende 0,1 mio. kr. til planlægning af tunneller vedr.  rute 15 jf. TMU den 23.1.24. Beløbet søges sammen med restbudgettet på de 0,2 mio. kr. frigivet.

Cykelstipuljen
Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 8. november 2022 besluttet, at der i 2023 skal arbejdes med stiprojektet Sdr. Vium - Lyne. Det samlede projekt forventes at koste 9,5 mio. kr. og der er tidligere afsat 6,378 mio. kr. Projekter er fortsat underprojektering og licitationsresultatet kendes først om et par måneder.

Projektet har endnu ikke været i licitation og den endelig pris kendes ikke. Puljen på de 5 mio. kr. søges frigivet til stiprojektet Sdr. Vium - Lyne og et eventuel restbeløb vil tilbageføres til puljen.

Pulje til broer og bygværker
Puljen på 1,5 mio. kr. frigives og anvendes til renovering af bro på Lønborg.

Pulje til sideudvidelser
Puljen søges frigivet med henblik på anvendelse til projekt i Sønder Vium.

Pulje til samarbejdsprojekter med Forsyningen
Puljen udgør i 2023 3 mio. kr., som forventes anvendt til følgende projekter i 2024:

• Kloster
• Stadil
• Ringkøbing - sideveje Holstebrovej
• Lem

Anvendelse af puljen afhænger af Forsyningens projekter og kan derfor ske omprioriteringer i løbet af året.

Trafiksikkerhedspuljen
Puljen søges frigivet og anvendes blandt andet til sti fra Mergelvej til Ringkøbing Skole og ombygning af kryds ved Midtbyvej i Bork.

Opgradering af belysning i fodgængerfelter
Puljen på 0,5 mio. kr. anvendes til opgradering og sikring af tilstrækkelig lysniveau i planlagte fodgængerfelter.

Pulje til sikring af oversigtsarealer i vejkryds
Puljen på de 0,3 mio. kr. frigives til det afsatte formål.

Udskiftning af LED-gadelys version 2
Det afsatte budget søges frigivet til den planlagte udskiftning af LED-gadelyset. Udskiftningen sker i samarbejde med Forsyningen.

Vej og Park - renovering.
Der er afsat 1 mio. kr. til renovering af Vej & Parks bygninger i Ringkøbing. Beløbet søges frigivet til formålet.

Forlængelse af Amagervej, Skjern
Der er afsat i alt 10 mio. kr. i 2024 og 2025 til projektet med henholdsvis 7 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025. de 7 mio. kr. søges frigivet til igangsætning af projektet. Det bemærkes, at anvendelse af midlerne i 2024 blandt andet afhænger af lokalplansgodkendelse.

Cykelsti Vinterleje-Nymindegab
Projektet er igangsat og der er afsat 5 mio. kr. i 2024 til færdiggørelse af projektet. Beløbet søges frigivet.

Forundersøgelse af trafikknudepunkter i Skjern.
Det afsatte budget søges frigivet til forundersøgelse af trafikforholdene i vejkryds på baggrund af forlængelsen af Amagervej.

Havneområdet:

Anlægspulje Havne
Der er i 2024 afsat 1 mio. kr. på puljen. Puljen søges frigivet med 0,372 mio. kr. til renovering af bådbroer i Bork Havn. Resten af beløbet frigives til senere prioritering.

Renovering af havneanlæg
Der er i 2024 afsat 10 mio. kr., som anvendes til planlagte renoveringer af broer i Stauning og Ringkøbing Havn.

Øvrig:

Følgende budgetter søges ikke frigivet på nuværende tidspunkt.

Strækningsoptimering mellem Ringkøbing-Hvide Sande
Der er afsat 2 mio. kr. i 2024. Projektet er fortsat i undersøgelsesfasen og det vurderes, at midlerne ikke kommer i anvendelse til konkrete projekter i 2024.

Lastbilsparkering
Der er afsat 0,5 mio. kr. til optimering af parkering og toiletfaciliteter. Det endelig behov er under overvejelse og en eventuel frigivelse vil blive behandlet på et senere tidspunkt.

Cykelstiprojekt Ringvej, Ringkøbing.
Der er afsat 1 mio. kr. til projektet. Midlerne frigives ikke nu, da det afventer endelig udformning af rundkørslen på Herningvej i forbindelse med rute 15 projektet.

Ingen bemærkninger.

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der frigives og bevilges i alt 49,495 mio. kr. jf. sagens skema 1, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Teknik- og Miljøudvalget 05-03-2024
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Ingen bilag.

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Bomidtvest. Skema C for 38 almene boliger på Bredgade 78-86 i Videbæk

Sagsnr: 17-035321

Kommunen har d. 27. februar 2024 modtaget ansøgning om Byrådets godkendelse af skema C for opførelse af Etape 38 boliger Bredgade 78-86 i Videbæk.

Byrådet har d.19. januar 2021 godkendt skema B for byggeriet.

Der er opstået afvigelser fra skema B til skema C som bl.a. skyldes ekstraudgifter til entreprisesummen hvor udviklingen i producenternes priser er steget.

Denne ændring i byggeriet anskaffelsessum giver en ændring i grundkapital indskuddet som ved
skema B var 8,1 mio. kr. og ved skema C er 8,2 mio. kr.
Dernæst vil den eksisterende kommunale garantiforpligtelse blive forhøjet fra ca. 48,8 mio. kr. til ca.
49,2 mio. kr. svarende til ca. 68,03% af realkreditlånet på ca. 72,7 mio. kr.

Almenboligloven

Afvigelsen fra det tidligere bevilgede grundkapital lån kan afholdes indenfor budgetrammen, hvor der resterer ikke disponerede midler.

Afgivelse af kommunegaranti vedrørende lån optaget af almene boligorganisationer påvirker ikke den kommunale låneramme.

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for afslutning af byggeriet.

Administrationen indstiller til byrådets godkendelse
• Skema C godkendes
• At tilsagnet om kommunal garantistillelse forhøjes til 49,2 mio. kr.
• At kommunen yder yderligere 0,1 mio. kr. i grundkapital lån som herefter udgør 8,2 mio. kr.
   merudgiften finansieres af budgetrammen afsat til indskud.

• Skema C indberetning afd. 278
• Følgebrev skema C

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Skal Forsikring fortsat udarbejde årlig statusrapport?

Sagsnr: 23-001194

I forbindelse med implementeringen af Direktionens strategi- og handlingsplan, har Forsikring kigget på hvordan vi kan frigøre tid til løsning af kerneopgaven, og hvordan vi kan udvikle måden at samarbejde på i organisationen.

Også set i lyset af en forestående personalebesparelse i Forsikring, er der kigget på opgaver som man med fordel kan reducere eller fjerne helt, uden at det har indflydelse på løsningen af vores kerneopgave.

Siden 2007 har Forsikring udarbejdet en årlig statusrapport til direktion og økonomiudvalg. Formålet er at give et overblik over den aktuelle forsikringsportefølje, skadeforløbet det pågældende år og arbejdet med risikostyring.

Både direktion og økonomiudvalg tager typisk rapporten til efterretning uden bemærkninger.

Forsikring bruger ca. 15-20 timer på at skrive rapporten.

Forsikring har spurgt vores nabokommuner, og et par af dem er vendt tilbage, Herning og Silkeborg, med at de aflægger ikke længere årlige rapporter til direktion og Økonomiudvalg, men er mere i direkte dialog med de enkelte enheder.

Rapporten bliver også formidlet til resten af organisationen. Det sker via Forsikrings nyhedsbrev på Forum, hvor der er uddrag fra rapporten samt en henvisning til hvor på Forum man kan læse rapporten i sin helhed.

Fra den statistik man kan trække fra Forum, kan vi se at opslaget om nyhedsbrevet bliver læst af pænt mange (ca. 500) men vi kan ikke se om man læser selve nyhedsbrevet, som er et bilag i opslaget man skal klikke frem. Og selve rapporten, hvor den ligger på Forum, kan vi i statistikken se at meget, meget, få har klikket på. 

Forsikring har også andre måder at kommunikere og komme i dialog med enhederne og andre samarbejdspartnere omkring sikring og forsikring:

1. Førnævnte nyhedsbrev udgiver Forsikring 4 gange om året på Forum. Der bliver informeret om stort og små i forhold til sikring og forsikring, men et fast emne er skadestatistikker til d.d. for alle slags forsikringsskader. 
2. Forsikring sender i 1. kvartal hvert år årsstatistikker til enhedslederne også vedrørende alle slags forsikringsskader. På motorkøretøjsområdet er det dog hvert kvartal, da det igennem de sidste 10 år har været en målrettet indsats for Forsikring, at holde antallet af motorkøretøjsskader på et stabilt niveau.
3. Forsikring laver statistikker efter ønske fra enhederne. Bl.a. får Personale og Digitalisering statistik på arbejdsskadeområdet flere gange om året. Også andre enheder, som typisk har mange krænkende hændelser, ønsker jævnlige statistikker. Det er primært i forhold til socialt tilsyn.
4. Forsikrings risikostyringspulje har i 2023 givet tilskud på godt ½ mio. kr. til projekter der udvider sikringen på de enkelte enheder. 
5. Forsikring deltager i halvårlige netværksmøder med de tekniske serviceledere, som Ejendomscentret holder.
6. Forsikring holder kvartalsvise møder med Ejendomscentret hvor aktuelle emner er på dagsordenen.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Forsikring indstiller - uden at det har indflydelse på løsningen af vores kerneopgave, og vi vurderer det giver større værdi - at 

• Forsikring ikke længere udarbejder statusrapport til direktionen og økonomiudvalg,
• Forsikring fortsætter og udvikler den direkte kommunikation/dialog med enhederne og kerne samarbejdspartnere omkring sikring og forsikring.

Ingen bilag.

Forsikrings indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr:

Ingen bilag.

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.