Referat: 23. februar 2023 kl. 12:00

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

Kopier link til punktet  -   Print

2: Partnerskabsaftale med Skjern SG Fodbold 2023-2025

Sagsnr: 17-001731

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Skjern SG Fodbold, som ønsker at indgå en ny partnerskabsaftale til Skjern Skolefodbold på samme vilkår som den tidligere aftale.

Skjern GF Fodbold afvikler Skolefodbold for grundskolerne (0.-10. klasse) og ungdomsuddannelserne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skolefodbolden afvikles over to weekender i august og september, hvor det henholdsvis er grundskolerne den ene weekend og ungdomsuddannelserne den anden. 

Kultur- og Fritidsudvalget har hidtil indgået partnerskabsaftalerne som bestod af en direkte støtte på 20.000 kr. som eventsponsorat, samt et tilsagn på op til 15.000 kr. i lokaleudgifter, som kunne hjemsøges efter de almindelige regler omkring lokaletilskud.

Skolefodbold ved Skjern SG Fodbold ansøger om en partnerskabsaftale, som indeholder de samme elementer, som henholdsvis Ramsing Cup i Spjald og North Sea Football Cup i Ringkøbing har i deres aftaler.

• 20.000 kr. i sponsorat
• 15.000 kr. i lokaletilskud
• Aftale gældende for 3 år

Kommunalfuldmagten.

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at en eventuel indgåelse af partnerskabsaftale betyder en årlig udgift på 15.000 kr. på lokaltilskudskontoen samt 20.000 kr. på kontoen for jubilæer, mesterskaber og øvrige tilskud, hvor der er afsat 51.000 kr. årligt.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgningen fra Skjern SG Fodbold.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at godkende partnerskabsaftalen for 2023 og 2024.
Udvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes generelle retningslinier og kriterier for kommende partnerskabsaftaler.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Partnerskabsaftale med Ramsing Cup 2023-2025

Sagsnr: 23-002748

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Ramsing Cup i Spjald, om at indgå en partnerskabsaftale omkring stævnet og på de samme vilkår som hidtil.

Ramsing Cup er et fodboldstævne i Spjald for både drenge- og pigehold i alderen 8-17 år, og som afvikles af Spjald Idrætsforening og Spjald Fritidscenter. Ramsing Cup afvikles over en weekend i august.

Kultur- og Fritidsudvalget har hidtil indgået partnerskabsaftalerne som bestod af en direkte støtte på 20.000 kr. som eventsponsorat, samt et tilsagn på op til 15.000 kr. i lokaleudgifter, som kunne hjemsøges efter de almindelige regler omkring lokaletilskud.

Ramsing Cup ansøger om en partnerskabsaftale, som indeholder de samme elementer,
som henholdsvis Skolefodbold i Skjern og North Sea Football Cup i Ringkøbing har i deres aftaler.

• 20.000 kr. i sponsorat
• 15.000 kr. i lokaletilskud
• Aftale gældende for 3 år

Kommunalfuldmagten

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at en eventuel indgåelse af partnerskabsaftale betyder en årlig udgift på 15.000 kr. på lokaltilskudskontoen samt 20.000 kr. på kontoen for jubilæer, mesterskaber og øvrige tilskud, hvor der er afsat 51.000 kr. årligt.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgningen fra Ramsing Cup.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at godkende partnerskabsaftalen for 2023 og 2024.
Udvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes generelle retningslinier og kriterier for kommende partnerskabsaftaler.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Anlægspuljen 2023

Sagsnr: 23-000640

Der er indkommet 27 ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2023. 

De 25 af ansøgningerne er indenfor principperne for anlægspuljen. Der er givet to afslag til henholdsvis Lystbækforeningen og Hoven Borgerforening, da disse ansøgninger ikke lever op til principperne og derfor ikke fremgår af oversigten.  

De 25 ansøgninger søger for i alt for 6.505.528 kr. med en samlet projektsum på 19.479.369 kr. I anlægspuljen 2023 er der 4.148.00 kr. (3.443.000 kr. netto) til rådighed.

Kommunalfuldmagten. 

Byrådet er ansøgt om frigivelse af anlægspuljen 2023 på 3.443.000 kr. netto.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget fordeler midler fra anlægspuljen 2023 til puljens ansøgninger.

• Oversigt over ansøgninger til anlægspuljen 2023
• Principperne for Anlægspuljen 2023-2024

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at fordele anlægspuljen således:

Kopier link til punktet  -   Print

5: Godkendelse af Fritidspolitik, Kulturpolitik og Ungepolitik

Sagsnr: 22-019019

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 15. september 2022, at iværksætte arbejdet med 2 nye politikker, Fritidspolitikken og Kulturpolitikken. Derudover blev det på mødet den 13. oktober 2022 besluttet, at det videre arbejde med Ungepolitikken hører under Kultur- og Fritidsudvalget.

Samtidig besluttede udvalget, at der skulle ske en inddragelse af relevante interessenter, i arbejdet med Kultur og Fritidspolitikken. Ultimo november og december 2022 blev der afholdt arrangementer for interessenter, hvor de fik mulighed for at komme med input til til vision og målsætninger.

I løbet af vinteren 2022/23 har administrationen herefter arbejdet med at udvikle vision, målsætninger og mål. Derudover er der lavet et udkast til de indsatser, som administrationen mener vil bidrage til målopfyldelsen. På mødet fremlægges og drøftes de tre politikkers vision, målsætninger og mål, og der orienteres om indsatser.

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter og godkender vision, målsætning og mål for Fritidspolitik, Kulturpolitik og Ungepolitik. Desuden anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget at de efterfølgende godkendes på byrådsmøde den 21. marts 2023.

• Fritidspolitik
• Ungepolitik
• Kultur politik

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede og godkendte vision, målsætning og mål for Fritidspolitik, Kulturpolitik og Ungepolitik og anbefalede, at de efterfølgende godkendes på byrådsmøde den 21. marts 2023

Kopier link til punktet  -   Print

6LUKKET PUNKT: Kultursamarbejdets kulturpriser 2022

Sagsnr: 23-002540

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, hvem der skal indstilles til Kultursamarbejdets kulturpriser 2023

Kopier link til punktet  -   Print

7: Budgetlægningsprocedure for perioden 2024 - 2027

Sagsnr: 22-026737

Viden og Strategi – Økonomi fremsender ”Budgetlægningsprocedure for perioden 2024 – 2027” til orientering. Budgetlægningsproceduren, tidsplanen samt drifts- og anlægsrammer er godkendt i Økonomiudvalget den 7. februar 2023.

Den vedlagte procedurebeskrivelse handler om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2023. Drifts- og anlægsrammer fremgår af side 5 og side 8.   

Budgetlægningsproceduren indeholder en overordnet tidsplan samt procedure for

• fastsættelse af budgetrammer
• budgetlægning
• politisk behandling af budgettet
• hvad der sker efter budgetvedtagelsen

Den vedlagte budgetprocedure viderefører i store træk processen fra sidste års budgetlægning. Økonomiudvalget har vedtaget, at forslag til nye tiltag skal modsvares af et kompenserende finansieringsforslag. Demografijusteringer fremlægges uden kompenserende finansieringsforslag.

Økonomisk politik

I forbindelse med godkendelse af budgetlægningsproceduren er der fastsat følgende økonomisk politik

• Robusthed – mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året.
• Overholdelse af KL’s udmeldte andel af rammen for serviceudgifter.
• Intet kassetræk.
• Overholdelse af KL’s udmeldte vejledende anlægsramme.

Det økonomiske udgangspunkt

Kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Der er således stor usikkerhed om et eventuelt behov for tilpasninger af hensyn til den kortsigtede kassebeholdning. Givet strukturen i budgettet, hvor der er forudsat kassetræk i alle år, vil der før eller senere skulle ske reduktion af drifts- og anlægsniveauet.

Økonomisk råderum

Med henblik på at kunne understøtte budgetlægningen og skabe muligheder for politisk prioritering har Økonomiudvalget besluttet, at der indarbejdes en effektiviseringsramme på ½ procent årligt – det vil sige 0,5 pct. i 2024, 1 pct. i 2025, 1,5 pct. i 2026 og 2 pct. i 2027. Effektiviseringsrammen er beregnet på baggrund af budgetrammen for enheder med overførselsadgang. Der er i praksis tale om en videreførsel af den tidligere indarbejdede effektiviseringsramme på 0,5 pct. pr. år, som blev indført ved budgetlægningen for perioden 2020 – 2023. Beslutningen fra budget 2020 indebærer, at budgetterne i 2023 var reduceret med 2 pct. i forhold til 2019. Med den vedtagne forlængelse bliver reduktionen 4 pct. i 2027 sammenlignet med 2019.

Effektiviseringsbidraget er på forhånd reduceret i udvalgets budgetramme, som fremgår af budgetlægningsprocedurens tabel 3 side 6. Udvalgets andel af effektiviseringsammen udgør:

Det er op til det enkelte udvalg at beslutte, hvorledes effektiviseringsrammen på 0,5 pct. pr. år skal fordeles/udmøntes under det enkelte udvalgsområde.

Fagudvalget skal - med frist 23. juni - meddele økonomiafdelingen, hvordan effektiviseringsrammen 2024-2027 tænkes udmøntet. Der er ikke tale om budgetskemaer, men en kort skriftlig orientering. Denne forelægges økonomiudvalget til orientering i august.

Drøftelse af udmøntning af effektiviseringsbidraget kan ske på fagudvalgsmøderne i foråret sideløbende med drøftelse af eventuelle nye tiltag (med finansieringsforslag) samt eventuelle anlægsforslag, som oversendes til budgetkonferencen. Udvalgets afleveringsfrist er 23. juni. 

MED-proces

Jævnfør tidsplanen skal fagudvalgene i februar måned drøfte budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED i april måned 2023. Derudover skal fagudvalget indhente høringssvar fra FagMED til de forslag som fagudvalget påtænker at fremsende til budgetkonferencen. Høringssvar til de enkelte forslag skal ikke påføres skemaerne, men det fremsendte høringssvar vedlægges det øvrige budgetmateriale, der skal afleveres senest den 23. juni 2023. Der er ingen formkrav til høringssvar. Forslag, der omhandler administrationen, skal fremsendes til det koordinerende administrationsMED senest den 5. juni 2023 kl. 12.00.

Der vil efter byrådsmødet den 21. marts 2023 blive afholdt et informationsmøde om budgetprocessen med særlig fokus på anlæg. Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 15. august 2023 efter byrådsmødet.

Administrationen vil på mødet fremlægge udvalgets budgetlægningsprocedure og tidsplan.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller,

• at ”Budgetlægningsproceduren for perioden 2024 – 2027” tages til efterretning
• at budgetprocessen drøftes i udvalget herunder fastsættelse af mødeaktivitet i april måned med FagMED
• at udvalget påbegynder drøftelse af udmøntning af den indarbejdede effektiviseringsramme på 0,5 pct. pr. år
• at udvalget giver de første indikationer til administrationen om budgetønsker til de fremtidige budgetdrøftelser

• Budgetlægningsprocedure 2024 - 2027 - godkendt af ØU den 07.02.2023

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede:

• at ”Budgetlægningsproceduren for perioden 2024 – 2027” blev taget til efterretning

• at godkende budgetprocessen i udvalget, herunder fastsættelse af mødeaktiviteter med FagMED

• at påbegynde drøftelse af udmøntning af den indarbejdede effektiviseringsramme på 0,5 pct. pr. år

• at give de første indikationer til administrationen om budgetønsker til de fremtidige budgetdrøftelser

Kopier link til punktet  -   Print

8: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 22-025497

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. januar 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2023, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 3,243 mio. kr. på udvalgets driftsbudget. 

Det forventede resultat fordeles med et forventet merforbrug på Kulturområdet med 1,8 mio. kr. samt et samlet forventet merforbrug på 1,443 mio. kr. på Fritidsområdet.

Kultur:

På Kulturområdet består det forventede merforbrug af følgende:

• Skoletilbud Ringkøbing-Skjern Museum - 0,25 mio. kr.
• Film- og TV-projekter - 0,4 mio. kr.
• Vinterlysfestival/lysevent 2023 - 0,75 mio. kr.
• Projektansættelse i Kultur - 0,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug finansieres af et forventet overført mindre forbrug fra 2022.

Fritid:

På Fritidsområdet består det samlede merforbrug af følgende:

• Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter - 0,562 mio. kr. i forbindelse med med implementering af ny tilskudsmodel og 0,5 mio. kr. til finansiering af midlertidig fritidskonsulent stilling. 
• Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inklusiv aftenskole - 0,135 mio. kr. vedrørende projektstilling i fritid.
• Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven - 0,196 mio. kr. vedr. bl.a. DBU velfærdsalliance

Det forventede merforbrug finansieres af et forventet overført mindre forbrug fra 2022.

Det bemærkes, at lokaletilskudsområdet er sat til at gå i 0. Der har de seneste år været et mindre forbrug på området, og det gør sig formentlig også gældende i 2023. I 2021 og 2022 har det samlede forbrug været ca. 17,3 mio. kr. i begge år. Der er i 2023 afsat et budget på 20,440 mio. kr. Heraf er det besluttet, at 0,6 mio. kr. skal finansiere pulje til svømmehaller. Der skal i alt afsættes 1,0 mio. kr. til denne pulje og administrationen foreslår, at de sidste 0,4 mio. kr. ligeledes finansieres af lokaltilskudsbudgettet. Lokaletilskudsbudgettet udgør herefter 19,440 kr., hvilket vurderes til at tilstrækkeligt i forhold til det forventede forbrug.

Ingen bemærkninger.

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at 

1. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at restfinansieringen på 0,4 mio. kr. årligt til pulje til svømmehaller finansieres af lokaletilskudskontoen.
2. at budgetopfølgningen pr. 31. januar 2023 tages til efterretning.

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at:

• restfinansieringen på 0,4 mio. kr. årligt til pulje til svømmehaller finansieres af lokaletilskudskontoen
• budgetopfølgningen pr. 31. januar 2023 tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr:

• Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet akkrediteret under Erasmusprogrammet som koordinatorer af et mobilitetskonsortium fra 2023-2027.

  Akkrediteringen gør det lettere for kommunens kulturinstitutioner at gøre brug af internationalt samarbejde til uddannelse af deres medarbejdere og udvikling af institutioner, som udmøntes i nye eller opkvalificeret kulturtilbud til kommunens borgere og besøgende.

• Ringkøbing Rideklub

• IFFDs årsmøde den 29. marts i Holbæk

• Kultursamarbejdets generalforsamling den 20. april 2023 fra 15.00 - 21.00

• Bibliotekspolitisk topmøde 27. - 28. april 2023 i Odense

• Idrætsmødet i Aalborg den 2. - 4. maj 2023 i Aalborg.

• KLs kultur- og fritidskonference den 23. - 24. maj 2023 i København

• Kulturmødet på Mors 24. - 26. august 2023

• Kulturforum 2023 den 3. oktober 2023 på Naturkraft i Ringkøbing

Ingen bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Derudover blev der orienteret om:

• Vinterlys-festival

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.